BOLAGSORDNING för Ellen AB,

organisationsnummer 556419-2663

§ 1     Bolagets firma är Ellen AB. Bolaget är publikt (publ).

§ 2     Styrelsen skall ha sitt säte i Danderyds kommun, Stockholms län.

§ 3    Föremålet för bolagets verksamhet är att bedriva utveckling, produktion och försäljning av produkter inom sjuk-, hygien-, frisk-, kropps- och hälsovård, dagligvaruhandel, kapitalförvaltning samt fastighetsförvaltning jämte därmed förenlig verksamhet.

§ 4     Aktiekapitalet skall utgöra lägst 6 000 000 kronor och högst 24 000 000 kronor.

§ 5     Antalet aktier skall vara lägst 60 000 000  stycken och högst 240 000 000 stycken.

§ 6     Styrelsen skall bestå av lägst tre och högst sju ledamöter samt 0-1 suppleant.

§ 7     För granskning av bolagets årsredovisning jämte räkenskaperna samt styrelsens och verkställande direktörens förvaltning utses lägst en och högst två revisorer med högst två suppleanter.

§ 8     Kallelse till bolagsstämma skall ske genom kungörelse i Post och Inrikes Tidning samt på bolagets webbplats. Att kallelse skett ska annonseras i Svenska Dagbladet.

§ 9     Aktieägare som önskar deltaga i bolagsstämman skall dels vara upptagen i utskrift eller annan framställning av hela aktieboken som avser förhållandena fem vardagar före stämman, dels anmäla sig hos bolaget senast kl. 16.00 den dag som anges i kallelsen till stämman. Denna dag får ej vara söndag, annan allmän helgdag, lördag, midsommarafton,       julafton eller nyårsafton och sådan dag får ej infalla tidigare än fem (5) vardagar före stämman.

§ 10   Bolagets räkenskapsår skall vara 1/1-31/12.

§ 11   På årsstämma skall följande ärenden förekomma:

1                   Val av ordförande vid stämman.

2                   Upprättande och godkännande av röstlängd.

3                   Godkännande av dagordning

4                   Val av en eller flera justeringsmän.

5                   Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad.

6                   Framläggande av årsredovisning och revisionsberättelse.

7                   Beslut

a)    om fastställelse av resultaträkningen och balansräkningen,

b)    om dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen,

c)     om ansvarsfrihet åt styrelseledamöterna och verkställande direktör.

8                         Fastställande av arvoden åt styrelse och revisor.

9                         Val av styrelse och revisor och, i förekommande fall, styrelsesuppleanter och revisorssuppleanter.

10                      Annat ärende, som ankommer på stämman enligt aktiebolagslagen .

§ 12     Bolagets aktier skall vara registrerade i ett avstämningsregister enligt lagen (1998:1479) om kontoföring av finansiella instrument.

2018-04-23